«Центры реабилитации воинов АТО» зарабатывали на экспорте орехов
Под вывесками, гласящими о реабилитации воинов АТО, бизнесмены занимались экспортом орехов в Британию.
Об этом стало известно из определения Винницкого городского суда Винницкой области от 2 февраля 2016, размещенного в Едином реестре судебных решений.
Согласно судебным материалам следственное управление фискальной службы в Винницкой области начало расследование о подделке документов и уклонении от уплаты налогов менеджментом нескольких компаний, ведущих бизнес под вывеской помощи воинам АТО. Так, в поле зрения фискалов попали «Трудовой-Реабилитационный Центр Бойцов АТО» и «Трудовой-Реабилитационный Центр Воинов АТО». По данным налоговиков, с октября 2015 года по настоящее время эти предприятия экспортировали за рубеж грецкие орехи. При этом с помощью подделки документов им удалось уклониться от уплаты налога на доходы физлиц на 4 млн. гривен.
Уголовное дело было начато в минувшем декабре. Также в конце прошлого года следственным управлением финансовых расследований ГУ ГФС в Винницкой области было начато еще одно уголовное производство по факту использования заведомо поддельных внешнеэкономических контрактов должностными лицами другой созвучной компании - «Трудовой-Реабилитационный Центр Бойцов АТО-1», также занималась экспортом грецких орехов.
Согласно данным госреестра юридических лиц, учредителем фирмы «Трудовой-Реабилитационный Центр Бойцов АТО» является Сергей Охрименко, компании «Трудовой-Реабилитационный Центр Воинов АТО» - Игорь Агафонов, «ТРЦ Бойцов АТО-1» - Михаил Волотовский.
В ходе расследования выяснилось, что все три фирмы - ООО «ТРЦ Бойцов АТО», ООО «ТРЦ Бойцов АТО-1» и ООО «ТРЦ Воинов АТО» - заключали схожие международные контракты на экспорт грецкого ореха с одним и тем же покупателем - британской компанией ANP TRADE LTD. Директором этой фирмы-нерезидента является некий С. Кротченко.
