Налоговая ликвидировала конвертцентр с оборотом 52 млн грн
Налоговой милицией Киевской области совместно с сотрудниками прокуратуры области прекращена деятельность конвертационного центра, через счета которого проконвертировано 52 млн грн.
Как уточняется, группа лиц оганизовала преступную деятельность без намерения осуществления уставной деятельности создали и зарегистрировали ряд фиктивных субъектов предпринимательской деятельности.
"Ориентировочный оборот проконвертированных средств за 2015-2016 год через расчетные счета, открытые в филиале коммерческого банка, составил свыше 52 млн грн, сумма сформированного рискового налогового кредита по НДС составляет 8,7 млн грн", - говорится в сообщении.
В ходе проведенных обысков в офисных помещениях, по местам жительства и в автомобилях фигурантов изъято $1,1 тыс. и 81,9 тыс. грн наличными, 21 печать предприятий, 6 единиц компьютерной техники, 7 мобильных телефонов и теневую документацию, подтверждающую противоправную деятельность.
Наложен арест на расчетные счета с остатком средств 620 тыс. грн.
