Налоговая милиция Сумщины изъла доказательства противозаконной деятельности предприятия и неучтенные наличные средства в сумме 642 000 гривен
В ходе осуществления комплексных мероприятий в рамках операции «Рубеж-2016» сотрудниками оперативного управления ГУ ГФС в Сумской области совместно с сотрудниками подразделения внутренней безопасности выявлено схему уклонения от уплаты таможенных платежей при импорте в Украину автотранспорта из стран ЕС. По указанным нарушениям открыт ряд уголовных производств, которые расследуются следователем прокуратуры Сумской области.
Установлено, что группой лиц отлажена схема уклонения от уплаты налогов и таможенных платежей, подлежащих уплате при ввозе импортных автомобилей на таможенную территорию Украины. В указанной схеме организаторами использовались подконтрольные предприятия-импортеры, а также фиктивный субъект предпринимательства, зарегистрированный на территории Литовской республики. Незаконная деятельность заключалась в ввозе транспортных средств на территорию Украины, при этом, декларирование импортируемых автомобилей проводилось по заниженной цене на основании поддельных документов, которые предоставлялись декларантами в Сумской таможни ГФС, и содержали, в частности, недостоверные данные о типе авто, вследствие чего бюджет не получил миллионные суммы в виде налогов и таможенных платежей.
Во исполнение поручения следователя прокуратуры Сумской области работниками налоговой милиции органов ГФС в Сумской области проведен обыск в офисном помещении предприятия, задействованного в указанной схеме, которое находится в г. Ровно.
В ходе обыска обнаружено и изъято неучтенные наличные средства (доллары США и национальная валюта) на общую сумму 642 тыс. в эквиваленте, печати предприятий, оценочные сертификаты соответствия Евро-4 и Евро-3 и другие документы, которые привлечены к уголовному производству в качестве вещественных доказательств противозаконной деятельности.
