Налоговики разоблачили конвертационный центр
В Киеве сотрудники налоговой милиции разоблачили конвертационный центр с оборотом 330 миллионов гривен.
Об этом Цензор. НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.
В рамках расследования уголовного производства, открытого по ряду статей, была установлено незаконная деятельность группы лиц, которые через подконтрольные им транзитные и фиктивные компании предоставляли услуги по конвертации денежных средств из безналичной формы в наличную, документальному прикрытию бестоварных операций, незаконному формированию налогового кредита предприятиям реального сектора экономики, преимущественно из Киева и Киевской области.
Незаконный налоговый кредит формировался при закупке у импортеров и сельхозпроизводителей пшеницы, сахара, рыбной продукции без уплаты НДС. При этом предприятиям реального сектора они якобы продавали автозапчасти, рекламные и бухгалтерские услуги.
Для прикрытия своей незаконной деятельности участники группы создали и приобрели 19 транзитных и фиктивных компаний.
Общий объем проконвертированных средств составил 330 миллионов гривен, возможные потери бюджета составляют 45 миллионов.
В результате проведенных шести обысков было обнаружено и изъято 14 печатей, компьютерная техника, черновые записи, бухгалтерская документация, мобильные телефоны и 557 тысяч гривен наличными.
Кроме того, наложены аресты на 20 расчетных счетов 19 фиктивных предприятий в пяти банках.
В настоящее время следственные действия продолжаются, устанавливается полный круг лиц, причастных к незаконной деятельности.
