В Киеве ликвидировали 2 конвертцентра с оборотом почти 1 млрд грн
Сотрудники налоговой милиции столицы разоблачили конвертационный центр с оборотом 330 млн гривен, который действовал на территории Киева и Киевской области.
"В результате проведения ряда мероприятий установлено незаконную деятельность группы лиц, которые в течение 2015-2016 годов через подконтрольные им транзитные и фиктивные компании предоставляли услуги по конвертации денежных средств из безналичной формы в наличную, документального прикрытию бестоварных операций и незаконного формирования налогового кредита предприятиям реального сектора экономики" - говорится в сообщении.
Отмечается, незаконный налоговый кредит формировался за счет отражения в бухгалтерских документах фиктивных операций по закупке у импортеров и сельхозпроизводителей рыбной продукции, пшеницы, сахару и т. д. При этом предприятиям реального сектора экономики "реализовывали" автозапчасти, рекламные услуги та др.
Кроме того, сотрудники налоговой милиции м. Киева совместно с сотрудниками Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины в рамках расследования уголовного производства, зарегистрированного по ст. 27, 365, 115 и 340 Уголовного кодекса Украины, разоблачили конвертационный центр с оборотом 608 млн грн, который действовал на территории Киева, Киевской и Днепропетровской областей.
"Участники конвертационного центра с целью прикрытия своей незаконной деятельности создали и приобрели 9 транзитных и фиктивных предприятий", - говорится в сообщении.
