Налоговая чиновница, шантажировавшая бизнес Порошенко миллионными штрафами в 2013 году, получила условный срок

Сотрудники Соломенского суда украинской столицы приговорили одного из топ-налоговиков Киевского региона к двум годам условного заключения за организацию давления на предприятия, бенефициаром которых выступает Петр Порошенко.

Соответствующие сведения были обнародованы в Едином реестре судебных решений.

По известным данным, создание уголовного производства состоялось еще 18 сентября 2015 года.

Документы гласят, что подсудимая возглавила управление налогового контроля и таможенного аудита ГУ Миндоходов в Киевском регионе в мае 2013 года.

Следователи выяснили, что поручение "надавить" на несколько предприятий (ООО "Распределительный центр "Плюс" и ООО "Кондитер-транс", в частности) она получила от начальника Управления налогового аудита Миндоходов и сборов еще в летний период 2013 года.

Отметим, что нынешний президент Порошенко - бенефициар в обоих компаниях.

Чиновники запланировали проведение ревизии, направленной на выявление "нарушений" в сфере экспортных финансово-хозяйственной действий.

Приказ, противоречащий закону, был выполнен должностными лицами Переяслав-Хмельницкой ОГНИ. При этом они не выявили никаких законодательных нарушений, однако это устроило налоговые службы.

При этом обвиняемая в тот период заявляла о важности нахождения каких-либо зацепок. Среди прочего, чиновница потребовала признания операций вышеупомянутых компаний с "Кондитерской корпорацией "Рошен", подразумевающих куплю-продажу изделий кондитерского характера, в качестве направленных "исключительно на минимизацию налоговых обязательств предприятия.

Примечательно, что она даже передала своим подчиненным план-описание с фиктивными нарушениям. Этот план должен был выступить в качестве шаблона для осуществления проверок.

Вследствие выявления "нарушений" - компании якобы предоставили заниженные налоговые обязательства - предприятия попытались принудить к дополнительной оплате НДС.

Сумма для "Кондитер-транс" достигала 15 миллионов гривен. Еще 3 миллиона необходимо было предоставить как штрафные санкции.

"Распределительный центр "Плюс" обязывали оплатить украинскому бюджету сумму в 16 миллионов гривен как НДС, а дополнительные 3 миллиона - уже как аналогичные санкции.