100 млн гривен убытка государству нанес конвертцентр в Одессе (фото)

Правоохранители ликвидировали деятельность крупного конвертационного центра в Одессе с ежемесячным доходом в 30 млн грн, передает пресс-служба СБУ.

Установлено, что злоумышленники проводили фиктивные операции со счетами, выводили средства за пределы Украины, а также осуществляли нелегальные валютные схемы. Ежемесячный оборот проконвертированных денег составил более 30 млн грн. Убытки, причиненные государственному бюджету за время функционирования «конверта», оцениваются более чем в 100 млн грн.

В рамках открытого уголовного производства правоохранители задержали курьера конвертцентра с 1 млн 326 тыс. грн наличных. Позже были задержаны еще четыре члены группировки..

Во время обысков в офисе «конверта» и по месту жительства его работников были изъяты печати фиктивных предприятий, финансово-хозяйственная документация и более 3 млн 750 тыс. грн наличными. На счета всех предприятий, подконтрольных участникам финансовой сделки, наложены аресты.

Продолжаются следственные действия.