Прокуратура предъявила подозрение лидеру "Оплота" в фиктивном предпринимательстве
21 мая вынесено подозрение в организации фиктивного предпринимательства (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205 УК Украины) лидеру "Оплота" Евгению Жилину и трем директорам фирм его конвертационного центра - по ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205 УК Украины.
"Установлено, что фиктивные фирмы предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики по незаконному переводу безналичных средств в наличные, искусственного формирования валовых расходов и налогового кредита по НДС на основании проведения бестоварных операций с использованием документов первичного бухгалтерского и налогового учета подконтрольных ему предприятий", - говорится в сообщении.
При этом уточняется, что следователи Государственной фискальной службы в области установили, что Жилин является организатором преступной группы, которая в течение 2012-2014 годов осуществляла регистрацию фирм на подставных лиц, через которые было проконвертировано более 50 млн грн.
Как стало известно, на счета предприятий поступали безналичные средства, которые в дальнейшем возвращались клиентам в виде наличных.
"В настоящее время проводится документальная проверка состояния соблюдения требований налогового законодательства в деятельности других подконтрольных Е. Жилину предприятий. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается", - уточняется в сообщении.
Напомним, в конце марта прошлого года прокуратура Харьковской области начала уголовное производство по факту пособничества в присвоении средств территориальной общины через фиктивные фирмы лидера организации "Оплот" Жилина, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины).
Кроме того, УСБУ в области проводится досудебное расследование по факту финансирования Жилиным терроризма.
Отметим, лидер "Оплота" объявлен в розыск.
