СБУ поймала военных на сотрудничестве с финансовыми мошенниками (ФОТО)
- Сеть рассмешила карикатура на травмированного Лаврова (ФОТО)
В городе Кременчуг Полтавской области разоблачили работу нелегального конвертационного центра. Услугами финансовых мошенников, как оказалось, пользовались не только местные фирмы, но и военная часть.
Новость передает "Пресса Украины" со ссылкой на пресс-центр СБУ.
По данным правоохранителей, организаторы конвертцентра предоставляли местным предприятиям услуги по переводу средств в наличку и минимизации налогов, путем заключения фиктивных договоров на выполнение строительных работ.
Стало известно, что услугами нелегалов воспользовалась и военная часть, которая заказала несуществующие работы на 200 тысяч гривен. Всего с момента запуска схемы финансовой махинации нелегалы сумели обогатиться более чем на 22 млн гривен.
"Во время обысков в автомобиле организатора и офисе "конверта" правоохранители изъяли более 200 тысяч гривен, бухгалтерскую документацию, которая доказывает совершения противоправных сделок и печати фиктивных предприятий. Заблокировано десять банковских счетов фирм, которые обслуживали конвертцентр", - отметили в СБУ. Добавили, что в настоящее время открыто уголовное производство и продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.
Напомним, это не первый случай разоблачения конвертационного в Украине. Часто нелегальные финансовые схемы контролируют чиновники, получая за махинации свой процент средств.
