Налоговики ликвидировали "конверт" с оборотом 2 миллиарда гривен
Налоговая милиция Житомирской области прекратила деятельность конвертационного центра с оборотом 2 млрд гривен.
Об этом говорится в сообщении Государственной фискальной службы.
"Сотрудниками налоговой милиции Житомирской области пресечена деятельность межрегионального конвертационного центра, который предоставлял услуги по формированию незаконного налогового кредита, конвертации и переводу безналичных средств в наличные субъектам хозяйствования реального сектора экономики нескольких областей", - сообщает ГФС.
"Установлено, что организаторы "конверта" получали безналичные денежные средства от легальных предприятий за якобы приобретенные товарно-материальные, оказанные услуги и выполненные работы", - говорится в сообщении.
Как отмечается, средства поступали на расчетные счета подконтрольных СХД, снимались наличными участниками центра, после чего передавались заказчикам-должностным лицам реального сектора экономики.
Общий оборот проконвертированных средств за 2015-2016 годы составил более 2 млрд гривен, вероятные потери бюджета составляют более 333 млн гривен.
"По результатам проведенных обысков обнаружено и изъято 5 тысяч долларов наличными, 359 печатей предприятий, 2 штампа, 31 факсимиле, 3 системных блока, 25 ноутбуков, 8 мобильных телефонов, электронные носители информации, черновые записи и бухгалтерские документы", - сообщает пресс-служба.
"На расчетные счета субъектов хозяйственной деятельности с остатком средств в сумме 141 тысяча гривен наложен арест. Следственные действия продолжаются", - говорится в сообщении.
