Нацполиция Запорожья пресекла финансовые «шалости» днепрян

Жители Днепра создали и приобрели фиктивные предприятия, через счета которых конвертировали средства в наличные. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Запорожской области, пишет dp..ua.

Также мошенники формировали валовые расходы и незаконный налоговый кредит, а большинство фирм оформляли на подставных лиц, ведущих антисоциальный образ жизни.

Деньги они получали от обществ реального сектора экономики Запорожской области и других регионов, помогая им легализовать деньги.

Во время обысков полицейские изъяли 250 тысяч гривен, 29 печатей, 28 банковских карт, чековые книжки, черновую финансово-хозяйственную документацию, компьютерную технику и 23 мобильных телефона.

Сейчас на 23 банковских счета наложен арест.