В Киеве ликвидировали конвертцентр оборотом в 300 млн
В Киеве правоохранители ликвидировали конвертационный центр с оборотом в 300 млн грн и во время санкционированных обысков изъяли оружие и более восьми тысяч патронов. Об этом сообщили в пресс-службе ГФС Украины, передает Капитал.
Установлено, что группа лиц без намерения осуществления уставной деятельности зарегистрировали и приобрели ряд транзитно-конвертационных и фиктивных субъектов предпринимательской деятельности.
Так, легальные предприятия перечисляли безналичные денежные средства за якобы приобретенные ценные бумаги (векселя, акции, инвестиционные сертификаты) на расчетные счета транзитно-конвертационных СХД. В дальнейшем участники центра снимали эти средства наличностью для передачи заказчикам за исключением 3,5-6% за конвертацию.
Общий оборот проконвертированных средств в течение 2015-2016 годов составил 300 млн грн, вероятные потери бюджета составляют более 50 млн грн.
По результатам проведенных санкционированных обысков правоохранители изьяли 6,1 тыс. долл. (эквивалент 158,2 тыс. гривен), 12 печатей предприятий, 39 электронных носителей информации, 16 жестких дисков, 20 средств связи, девять единиц компьютерной техники, 2 видео регистраторы, 2 пистолета (для отстрела резиновых пуль) марки "Форт-12", три нарезных карабинов, 16 магазинов для оружия, 8 тыс. патронов 5,56 мм, четыре разрешения на оружие, бухгалтерскую документацию и черновые записи.
С целью возмещения нанесенных государству убытков, согласно постановления суда, на расчетные счета СХД с остатком средств в сумме 1,2 млн грн наложен арест.
По факту дела открыто уголовное производство по ч.3 ст.212 УКУ.
