В банках Украины на счетах «чиновников Л-ДНР» заблокировали 28,54 млн грн
Государственная служба финансового мониторинга Украины (Госфинмониторинг) за период с марта 2014 года по декабрь 2016 года заблокировала средства на сумму 28,54 млн грн, принадлежавшие "чиновникам" незаконных организации "Л-ДНР" в банках Украины, сообщается на веб-сайте правительства.
В сообщении также указывается, что в 2016 году Госфинмониторинг подготовил 591 материал (из них 269 обобщенных, 322 дополнительных обобщенных), которые направлены: в Генеральную прокуратуру Украины (34 и 139 материалов соответственно); Национальную полицию Украины (66 и 41), в Государственную фискальную службу (83 и 46), Службу безопасности Украины (61 и 50), Национальное антикоррупционное бюро Украины (25 и 46).
По данным Госфинмониторинга, в этих материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и другими преступлениями, определенными Уголовным кодексом, составляет 45,8 млрд грн.
Госфинмониторинг продолжает расследование фактов отмывания средств, полученных путем коррупционных деяний, хищения и присвоения государственных средств и имущества экс-президентом Виктором Януковичем, его близкими, должностными лицами бывшего правительства страны и связанными с ними лицами, а также в отношении лиц, причастных к организации умышленного массового убийства людей на территории Украины.
По данным ведомства, за период расследований (март 2014 года - декабрь 2016 года) в отношении финансовых операций, осуществленных бывшими высокопоставленными лицами страны, подготовлено и направлено в правоохранительные органы 547 материалов. Сумма финопераций, которые могут быть связаны с легализацией доходов или совершением других преступлений, по этим материалам составляет 201,7 млрд грн.
"По результатам принятых мер Госфинмониторинг за время расследований заблокировал на счетах физических и юридических лиц, имеющих связь с Януковичем В. Ф. и бывшими высокопоставленными лицами, средства в эквиваленте $1,54 млрд", - сообщает ведомство.
Кроме того, в настоящее время уделяется внимание поиску/блокированию активов бывших высокопоставленных лиц за рубежом.
Как сообщает Госфинмониторинг со ссылкой на данные подразделений финансовой разведки других стран, заблокированы активы бывших высокопоставленных лиц Украины и связанных с ними лиц на общую сумму $107,19 млн, EUR15,87 млн и CHF135,01 млн, среди прочего - в Австрии, Великобритании, Латвии, Кипре, Италии, Лихтенштейне, Швейцарии и Нидерландах.
