Deutsche Bank уличили в махинациях с российскими структурами
Немецкий банк оштрафован за незаконное перемещение 10 миллиардов долларов из России. Власти США и Великобритании за отмывание денег взыскали с Deutsche Bank 625 миллионов долларов. Об это сообщает "Радио Свобода".
Банковские регуляторы отнесли операцию Deutsche Bank с перемещением 10 миллиардов долларов из России к незаконным, так как банк использовал для ее проведения "зеркальные сделки" между отделениями банка в Москве, Лондоне и Нью-Йорке в 2011 и 2015 годах. В Департаменте юстиции США продолжают расследование по этому делу.
В Deutsche Bank согласились с озвученным штрафом и признали, что "схема могла способствовать бегству капитала, уклонению от уплаты налогов или других потенциально незаконных целей" российских клиентов.
"Путем конвертации рублей в доллары через торги, которые не имели никакой заметной экономической цели, схема становилась средством в рамках финансового учреждения по достижению неправомерных целей", - констатировали представители регулирующих банковскую деятельность структур.
