США оштрафовала Deutsche Bank на $630 млн за отмывание российских денег
В Британии Deutsche Bank могут оштрафовать еще на 200 млн долл Соединенные Штаты Америки (США) оштрафовали крупнейший немецкий банк Deutsche Bank на 425 миллионов долларов за схему «зеркальных сделок» с российскими акциями. Об этом во вторник, 31 января, сообщает DW.
Благодаря этим операциям с 2011 по 2015 годы из России были выведены около 10 миллиардов долларов. В преступную схему были вовлечены клиенты, которые покупали акции в России и перепродавали их через лондонский филиал Deutsche Bank, а еще часть операций проходила через офис в Нью-Йорке.
В дополнение к штрафу США потребовали от банка сохранить независимый мониторинг, который следит за программами соответствия деятельности требуемым нормам. Великобритания тоже может оштрафовать Deutsche Bank на 200 миллионов долларов за подозрительные операции.
