Центробанк отозвал лицензию у «Далта Банк» из Владивостока

Из сообщения Центробанка на официальном сайте стало известно, что организация отозвала лицензию у АО «Далта Банк» из Владивостока. «Далта Банку» запрещено продолжать свою деятельность с сегодняшнего дня, 21 августа.

Решение об отозвании лицензии было принято по результатам январских обысков во владивостокском офисе «Далта Банка» и по местам проживания руководителей организации в связи с хищениями финансовых средств при строительстве «Приморского океанариума». Официальная причина закрытия «Далта Банка» заключается в неоднократном нарушении закона «О препятствовании отмыванию доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма».

Временным руководителем «Далта Банка» назначена сотрудница ГУ Банка России Алена Арсентьева, которая отвечает за мониторинг денежных средств на рынке Управления финансового мониторинга банковской деятельности.

Известно, что на протяжении 2009-2010 годов руководство «Далта Банка» легализировало около 40 млн. рублей преступным путем, поступивших от генподрядчика, который спонсировал строительство Научно-образовательного комплекса «Приморский океанариум».