Следователи назвали предприятия компании "S.Group", которые умышленно не платили налоги

В рамках уголовного производства по фактам уклонения от уплаты налогов и присвоения имущества путем злоупотребления служебным положением, следователи ГПУ установили, какие предприятия компании "S.Group" умышленно уклонялись от уплаты налогов. Об этом говорится в постановлении Печерского суда, передает УНН.

Как известно, корпорация S.Group производит снеки под ТМ "Мачо", "Semki", "Козацька розвага" и другие. Принадлежит указанный бизнес семье народного депутата от "Радикальной партии" Сергею Рыбалке.

Поэтому, следователи ГПУ констатировали, что должностные лица компаний группы S.Group, используя реквизиты субъектов хозяйствования с признаками фиктивности, за 2013-2016 лет совершили умышленное уклонение от уплаты налогов.

"Управлением по расследованию уголовных производств в сфере экономики Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве № 22014040000000026 от 07.03.2014 в отношении должностных лиц группы компаний корпорации "S.Group", в состав которой входят предприятия: ООО "Витафудс" (ЕГРПОУ 39368522), ООО "Витафудз" (ЕГРПОУ 40838296), ООО "Снэк Экспорт" (ЕГРПОУ 33324584), ООО "ЮМАК" ЗАО "Корпорация Интерагросистема" (ЕГРПОУ 32584274), ООО "Чистая Планета" (ЕГРПОУ 340 60298), ООО "Агросахинвест-2002" (ЕГРПОУ 31870837), ООО "Новая Компания-2006" (ЕГРПОУ 34432852), ООО "Самоцвет" (ЕГРПОУ 13473378), ООО "Фактор" (ЕГРПОУ 31959328), ООО "Море-2007" (ЕГРПОУ 34701481), ООО "Родной продукт" (ЕГРПОУ 34560700), ООО "Инвестком Плюс" (ЕГРПОУ 35339388), ООО "Парк Дружбы" (ЕГРПОУ 35933759), ООО "Наутилус-Инвест 2006" (ЕГРПОУ 34823774), ООО "Ирбис-групп" (ЕГРПОУ 35740212), ООО "Вкусная Страна" (ЕГРПОУ 37733359), ООО "Фаэтон Транс" (ЕГРПОУ 36166749), ООО "ТехносервисФинанц" (ЕГРПОУ 33164885), ООО "Продэкспорт-2009" (ЕГРПОУ 36573563), Корпорация "С. И. Груп" (ЕГРПОУ 35544889), ООО "Украгро-2003" (ЕГРПОУ 32354026), Ассоциация "Укрснек" (ЕГРПОУ 35045092), ООО "Атлант-2009" (ЕГРПОУ 36640426), ООО "С. И. Дивелопмент "(ЕГРПОУ 33324558), ООО "Реалтрейд" (ЕГРПОУ 39368847), ООО "Инвестком-2007" (ЕГРПОУ 34915299), ООО "Аквареал" (ЕГРПОУ 39368688), ООО "С. И. Центр" (ЕГРПОУ 35622267), используя реквизиты субъектов хозяйствования с признаками фиктивности, за 2013-2016 годы, совершивших умышленное уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей), входящих в систему налогообложения, введенных в установленном законом порядке, что привело к фактическому непоступлению в бюджеты или государственные целевые фонды средств в особо крупном размере, по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364 УК Украины", - говорится в постановлении суда.

Добавим, что накануне журналисты опубликовали данные, свидетельствующие о том, что С. Рыбалка имеет бизнес-интересы в Российской федерации. В частности, через ряд оффшорных компаний прослеживается связь семейного бизнеса С. Рыбалки (корпорации S.Group) с торговыми марками снеков в РФ и со снековым заводом в Липецке.

Позже журналисты изучили историю торговой марки Red, под которой корпорация S.Group выпускает жареные фисташки. Оказалось, что оффшоры, на которых зарегистрировано указанную торговую марку, в свое время также владели торговыми марками снеков, которые выпускает липецкий завод в РФ.

В общем, что по данным правоохранителей, семейная компания С. Рыбалки перечислила кипрскому оффшору более полутора миллиона долларов.