НБУ наказал в сентябре два крупных банка за нарушения в сфере финмониторинга
Оштрафовал также и одно небанковское финучреждение. В сентябре Нацбанк применил меры воздействия к двум банкам и одному небанковскому учреждению за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга и валютного законодательства, сообщила пресс-служба регулятора. Меры воздействия НБУ применил к следующим учреждениям: Райффайзен банк Аваль - мера воздействия в виде...
подробнее ›