Главу банка Creditwest уличили в финансовом мошенничестве
Репутации финансового учреждения нанесен большой ущерб.
Группа компаний Дмитрия Никифорова в составе ООО "Астрея", ООО "Мизунь", ООО "Минеральные воды Карпат", ООО "Аква-Премиум" (далее Группа) информирует бизнес-сообщество о возможных рисках сотрудничества с АО "КРЕДИТВЕСТ БАНК" (JSC "CREDITWEST BANK") и о полном прекращении сотрудничества с упомянутым банком.
Принятому решению предшествовал непродолжительный период взаимовыгодных отношений, которые были разрушены деятельностью председателя правления банка CREDITWEST Игоря Тихонова, приведшей к крайне негативным для Группы последствиям.
В частности, сотрудники банка вступили в сговор с недобросовестными предпринимателями, пытающимися подделывать продукцию под принадлежащей Группе торговой маркой, и, воспользовавшись нашим доверием, совершили в отношении Группы открыто враждебные действия в интересах третьих лиц. Кроме того, руководство банка, в лице председателя правления Игоря Тихонова, вступило в сговор с владельцами недобросовестного заемщика с целью переложить ответственность по дефолтному кредиту на третьих лиц.
Кроме того, г-н Тихонов, шантажируя учредителей компаний, входящих в Группу, требованием досрочного погашения кредита, обязательства по которому Группа выполняла своевременно и в полном объеме, выдвинул Группе требование "договориться" с его бизнес-партнером и передать ему на абсолютно неприемлемых условиях принадлежащую Группе торговую марку и часть бизнеса по импорту столовой бутилированной воды и чая.
После оценки возникших рисков Группой было принято решение о досрочном прекращении сотрудничества с банком CREDITWEST.
Все обязательства Группы перед банком на 1 октября 2020 года выполнены в полном объеме. Мы сожалеем, что председатель правления банка, преследуя личные интересы, поставил под угрозу репутацию возглавляемого им банка и его акционеров.
Надеемся, что Национальный банк Украины с позиции банковского регулятора соответствующим образом оценит деятельность должностных лиц банка, вовлеченных в эту неприглядную историю. Уверены, что и акционерам банка Creditwest есть о чем подумать. Мы же, со своей стороны, готовы предоставить всю необходимую для объективной оценки информацию.
Относительно возможных мошеннических действий и коррупционного сговора между должностными лицами банка Creditwest и недобросовестными предпринимателями, нами принято решение обратиться с соответствующим заявлением в правоохранительные органы.
