НБУ разрешил банкам выбирать агентов для осуществления идентификации и верификации физлиц
Национальный банк Украины (НБУ) разрешил банкам поручать юридическим и физическим лицам на договорной основе осуществлять идентификацию и верификацию клиентов-физических лиц в соответствии с требованиями законодательства о финансовом мониторинге. Как сообщается на веб-сайте центробанка, соответствующе решение зафиксировано постановлением правления НБУ №90 "Об утверждении...
подробнее ›