SEC обвинила ICO, поддерживаемое боксером Флойдом Мейвезером, в мошенничестве

Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила основателей ICO проекта Centra, который поддерживали боксер Флойд Мейвезер и рэпер ДиДжей Халед, в мошенничестве, иллюстрируя намерение очистить пространство ICO (первичных предложений монет) от недобросовестных игроков.

Согласно официальному заявлению американской Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), независимое агентство обвинило обоих в "организации мошеннического первоначального предложения монет (ICO), которое в прошлом году собрало более $32 млн от тысяч инвесторов".

SEC обвиняет Сохраба (Сэма) Шарма и Роберта Фаркаса в том, что они незаконно предлагали и продавали незарегистрированные инвестиции через приобретение токенов CTR от Centra Tech Inc. При этом пара также обманывала инвесторов с помощью разного рода ложных факторов.

Дуэт обманом предлагал якобы обеспеченные Visa и MasterCard дебетовые карты, которые должны были позволять конвертировать криптовалюты в доллары США, несмотря на отсутствие такой договоренности с любой из компаний-эмитентов кредитных карт. Дополнительно они мошенническими методами продвигали ICO своей компании с "вымышленными руководителями с впечатляющими биографиями, а также делились лживыми или вводящими в заблуждение маркетинговыми материалами".

Стефани Авакиян (Stephanie Avakian), соруководитель отдела правоприменения SEC говорит:

Мы утверждаем, что Centra продавала инвесторам [токены] под обещания новых цифровых технологий, используя сложную маркетинговую кампанию, чтобы развернуть паутину лжи относительно своих вроде партнерских отношений с законными компаниями. Как утверждается в жалобе, эти и другие заявления были просто ложью.

Поддержка знаменитостей

Шарм и Фаркас также платили знаменитостям за продвижение своего мошенничества в социальных медиа. Среди наиболее известных фигур, которые рекламировали мошенническое ICO на своих страницах в социальных сетях, был профессиональный боксер Флойд Мейвезер (Floyd Mayweather) и рэпер ДиДжей Халед, хотя ни одному из них не были предъявлены никакие обвинения. Стив Пейкин (Steve Peikin), соруководитель отдела правоприменения SEC, высказался по этому поводу:

Как мы утверждаем, подсудимые в значительной степени рассчитывали на поддержку знаменитостей и социальные медиа в продвижении своей схемы. Поддержка и глянцевые рекламные материалы не заменяют регистрацию и соблюдение требований SEC, как и старания инвесторов.

Оба подозреваемых были арестованы, несмотря на попытку Фаркаса зарезервировать вылет из США. Он был арестован до того, как поднялся на борт.

Разгром SEC проекта Centra иллюстрирует тот факт, что как независимое федеральное агентство, так и система уголовного правосудия готовы преследовать мошеннические компании, имеющие отношение к криптовалютам, по подозрению в криминальной деятельности.

Жалоба SEC была передана в федеральный суд Южного округа Нью-Йорка, представители власти обвинили Шарма и Фаркаса в нарушении положений о борьбе с мошенничеством и регистрации федеральных законов о ценных бумагах.

Если эта жалоба будет успешной, оба организатора будут наказаны "постоянным судебным запретом, возвращением всех якобы незаконно полученных доходов с процентами и штрафами, так же, как и запретом, не позволяющим Шарму и Фаркасу работать служащими или директорами публичных компаний, быть участниками любого предложения цифровых либо любых других ценных бумаг ".

В то же время уголовные обвинения против Шарма и Фаркаса выдвинула прокуратура Южного округа Нью-Йорка.