Китайская полиция остановила 13-ти миллионную "блокчейн" пирамиду

Полиция китайского города Сиан задержала нескольких человек в деле по одной афере вроде блокчейн-компании, куда подозреваемые скрылись из Гонконга еще 28 марта.

Ресурс Huashang News сообщил, что после нескольких дней расследования деятельности псевдо-блокчейновой онлайн-платформы сианская полиция задержала нескольких подозреваемых в связях с компанией, которая руководила мошеннической схемой.

Арест состоялся в среду, после обращения в Департамент экономических расследований через Бюро общественной безопасности Сиана с сообщением о платформе, подозреваемой в совершении мошенничества.

Представители власти сообщили, что всего были арестованы девять человек, захвачено пять точек и выявлено 86 млн юаней ($13 млн).

После девяти раундов тщательного расследования и непрерывных операций в первые дни [бюро] уловило тот факт, что подозреваемый Чжэн (Zheng) имел незаконные интересы, организовал администраторов платформы сети Чжана Моу (Zhang Mou) и Ли Моу (Li Mou) и вице-президента по маркетингу Гоу (Gou) для осуществления преступной деятельности,

- говорится в репортаже.

Согласно расследованию "Чжэн" и команда, которую он создал, начали готовить схему с октября прошлого года и запустили ее 28 марта 2018 года, как зарегистрированную в Гонконге компанию, называемую DTC Holding.

В репортаже сказано, что они потратили 30 000 юаней (примерно $4800), чтобы задействовать иностранцев и сделать компанию более презентабельной на вид и обманывать общественность, заманивая людей инвестировать в эту пирамиду.

Организация также отправилась в Камбоджу, Пномпень, Сиань, Нинбо и другие места для проведения встречь по продвижению криптовалюты. Они обещали, что члены, которые инвестируют 3 млн юаней, смогут зарабатывать около 80 тыс. юаней в день, что составляет доход более 2 млн юаней в месяц,

- говорится в репортаже.

Несколько месяцев назад Китай начал правительственную инициативу, направленную на то, чтобы идентифицировать людей, которые используют упоминания технологии блокчейн для обмана инвесторов.

Хотя нигде не было сказано, что это расследование является частью инициативы, представители власти сообщили, что они уже идентифицировали 3000 случаев, когда фальшивые блокчейн-компании пытались обмануть своих клиентов.

Согласно репортажу Huashang: "Сианское бюро общественной безопасности сосредоточится на борьбе с пирамидальными схемами", чтобы "укрепить финансовые сервисы".