В Харькове ликвидировали конвертационный центр с оборотом 240 млн

В Харькове правоохранителями ликвидирован конвертационный центр с оборотом средств на сумму более 240 млн грн.

Во время досудебного расследования установлена группа лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики Киева, Донецкой, Луганской, Харьковской и других областей услуги по пособничества в уклонении от уплаты налогов и перевода безналичных средств в наличность.

В преступной схеме организаторы использовали ряд подконтрольных предприятий, на счета которых заказчики конвертации перечисляли средства якобы за предоставленные услуги по грузовым перевозкам. Указанные средства в дальнейшем перечислялись на платежные банковские карточки, снимались наличными и возвращались выгодоприобретателям за вознаграждение в размере 10-15% от проконвертированной суммы. Таким образом в течение 2018-2019 годов проконвертовано больше 240 млн грн.

По результатам проведенных санкционированных обысков в офисных помещениях и месту жительства фигурантов в г.. Харькове изъяты регистрационные документы, печати и первичные финансово-хозяйственные документы задействованных компаний, наличные средства в сумме 153,5 тыс грн, компьютерная техника, электронные носители информации и другие доказательства незаконной деятельности.

Как сообщалось ранее,