Похищение человека, дела-клоны и махинации в судах - что придумали налоговики из Днепра, чтобы завладеть товаром на 7 миллионов долларов

История о похищении директора фирмы Кирилла Суворова налоговыми милиционерами Днепропетровской области, к сожалению, не закончилась. Кирилл хоть и вырвался из плена, но вынужден скрываться, так как в фискальной службе все остались на своих местах, несмотря на то, что по факту похищения человека было открыто уголовное производство. В Днепре и Киеве прошли массовые акции протеста против действий налоговой милиции. Но налоговики не отказались от попыток завладеть товаром на 7 млн долларов. Правда, теперь история с попыткой фискалов отжать товар перешла в фазу судебной эквилибристики. До каких ухищрений опускаются налоговые службы, чтобы завладеть вожделенным сырьем для производства моторных масел?

Масло перелили в резервуары порта, взяли анализы на экспертизу, которая показала, что содержимое резервуаров действительно является базовым маслом - код товара определен правильно. Компания успела заплатить часть таможенных платежей - свыше 8 млн грн, и тут начали происходить странные вещи.

Сначала исчез директор предприятия ООО «Софт Оил» Кирилл Суворов, затем масло арестовали в рамках уголовного производства, открытого по факту фиктивного предпринимательства по решению судьи Сергея Федорищева из Жовтневого районного суда Днепра. Когда через три недели директору фирмы удалось бежать из-под надзора (его удерживали фискалы на турбазах под Днепром под видом программы защиты свидетелей), выяснилось, что все это время у него требовали отказаться от фирмы и товара и таки вынудили подписать некоторые документы. Координировал операцию первый заместитель руководителя ДФС Днепропетровщины Сергей Пеньков, который сам и подтвердил причастность к похищению.

Эта история получила огласку и вызвала протесты общественных организаций, в том числе акций протеста под стенами Днепропетровского областного управления ДФС. Арест с товара был фактически снят апелляционной инстанцией. Ведь о каком фиктивном предпринимательстве может идти речь если есть реальное масло, за которое уплачены деньги, есть фирма со всеми атрибутами реальной деятельности и таможенные платежи, которые получила казна Украины. Повторно вопрос об аресте масла судья Жовтневого районного суда Наталья Ткаченко решать отказалась, взяла самоотвод. Никто из следственных судей: ни Федорищев, ни Демидова, ни Ополинская больше арест не наложили. Обыски, изъятия - пожалуйста, но не арест. Тем не менее, следственная группа налоговой милиции из Днепра фактически поселилась на нефтебазе в Николаевской области, где хранится масло.

Фискалы не отказались от попыток забрать товар

Это была только первая серия марлезонского балета.

Для начала из Единого реестра судебных решений исчез документ Днепропетровского апелляционного суда от 25 июня, который отменил незаконное решение суда первой инстанции об аресте масла.

Именно из этого документа мы приводили цитату - «партия масла, как предмет материального мира, ни при каких условиях не может быть определена, как предмет преступного посягательства уголовного преступления, предусмотренного ст.205 УК Украины (фиктивное предпринимательство), а это единственное уголовное преступление, которое расследуется в этом уголовном производстве". Сейчас этого документа в реестре мы не нашли.

Дело слегка дополнили новыми статьями - теперь предпринимателей подозревают не только в фиктивном предпринимательстве, но и легализации доходов, полученных незаконным путем и уклонении от уплаты налогов (стандартный набор государственных рейдеров).

Уголовное производство перекинули в Индустриальный суд. Как такое может быть, ведь ГУ ДФС в Днепропетровской области, которое находится на улице Симферопольской, под юрисдикцией Жовтневого районного суда? И только туда подчиненные Сергея Пенькова следователи Сапсай и Кириченко, а также прокурор Грицай имеют право обращаться за получением разрешения на арест имущества, обыски и другие следственные действия.

Финт ушами

Из-за того, что Первый отдел РУП СУ ФР ГУ ГФС в Днепропетровской области якобы плохо расследует дело в отношении «Софт Оил», заниматься уголовным производством поручили Третьему отделу, который в юрисдикции Индустриального районного суда. Но при этом всех следователей, кто в деле, ну то есть тех, кто «плохо работал», перевели в этот третий отдел. Этот сделано по указанию заместителя прокурора Днепропетровской области Юрия Черкашина. Для чего это было сделано?

Оказывается, у подчиненного Сергея Пенькова оперуполномоченного Бельченко Бориса Федоровича родная мать Бельченко Лариса Анатольевна является следственным судьей Индустриального районного суда. Сын и мать проживают вместе, это видно из деклараций. И вот по какой-то ну очень счастливой случайности дело попало именно к ней.

Целый день, 8 июля Лариса Анатольевна исправно выдавала на гора разные судебные постановления по ходатайствам следственной группы. Но 9 июля, когда адвокаты ООО « Софт Оил » указали на вопиющий конфликт интересов и подали ходатайство об отводе судьи, ее бурная деятельность прекратилась.

План Б

Временное проживание днепропетровских налоговых милиционеров на территории нефтеперевалочного комплекса в Николаеве, которые они называли обыском, продлилось 10 дней и завершилось 04 июля. Руководил операцией следователь Шаповалов Евгений. Завершился этот обыск изъятием всего объема масла компании « Софт Оил ».

Но только днепропетровские налоговые милиционеры выехали за ворота нефтеперевалочного комплекса, как им на смену приехали николаевские коллеги в рамках уголовного дела-клона, открытого в Николаеве. Они заселились на базу и стали ждать указаний руководства. Когда 09 июля следственная судья Индустриального района Бельченко Лариса Анатольевна провалила миссию и не смогла наложить арест на масло по причине заявленного отвода, николаевские налоговые милиционеры решили на всякий случай повторно изъять масло компании «Софт Оил». Замечания сотрудников базы о том, что масло уже изъято их днепровскими коллегами николаевских налоговых милиционеров нисколько не смутило. Сергея Пенькова и его николаевских коллег вообще не смущает существование уголовных производств-клонов, повторные затяжные обыски, повторные изъятия одного и того же продукта.

Может, надо ждать и повторных арестов в Днепре под видом « защиты свидетелей »?

Что в итоге

Николаевская таможня провела несколько лабораторных исследований, которые подтвердили, что компания Софт Оил привезла действительно базовое масло и верно определила его код.

Еще 12 июня государственное предприятие «Орган по сертификации нефтепродуктов и систем качества «МАСМА-СЕПРО» известило старшего следователя Сапсая письмом № 0307/ОС о результатах своих исследований, где в частности сообщило следующее:

«ГП ОС «МАСМА-СЕПРО» с достаточной уверенностью может утверждать, что качественное базовое масло SN-150 используется для получения товарных масел, в том числе индустриальных, моторных, компрессорных и других масел, пластичных смазок и других смазывающих материалов путем добавления к такому базовому маслу определенных присадок или добавок».

Но как мы видим, указанное заключение, подтверждающее законопослушность компании «СОФТ ОИЛ», привело не к закрытию уголовного производства, а к наращиванию усилий Сергея Пенькова и его подопечных в деле отжима масла. Слишком уж лакомый куш. Не правда ли? Не реагируют на происходящее и те, кто по долгу службы должен следить за законностью действий налоговиков.

Руководители ГФС и ГПУ на все это, похоже, закрывают глаза. Первый заместитель главы ГФС Украины Билан Сергей Васильевич и начальник Департамента надзора за соблюдением законов в уголовном производстве и координации правоохранительной работы ГПУ Бедриковский Владимир Владимирович, вы знаете и одобряете эту творческую бурную деятельность Сергея Пенькова и его подчиненных?

Тем временем, под стенами Днепропетровской налоговой милиции проходят акции протеста против беспредела налоговой милиции.

Бизнесмены, пострадавшие от Сергея Пенькова, оставляют свои контакты, рассказывают свои истории. Правозащитники собирают эту информацию, обрабатывают ее и будут передавать в правоохранительные органы столицы. Думаем, что нас ждет еще много захватывающих историй о деяниях Сергея Пенькова и его команды.