Фирташ провел миллиардный взаимозачет под носом у СБУ
Компании «венского узника» передали долги его же химзаводов почти на 1 млрд грн родственным облгазам после того, как их операциями заинтересовалась спецслужба
Фирташ провел миллиардный взаимозачет под носом у СБУ
С середины июля "ОЛИГАРХ" зафиксировал полтора десятка схожих споров между различными структурами олигарха Дмитрия Фирташа, который с 2014 года пребывает в Австрии, где пытается всеми силами оттянуть экстрадицию в США.
Одним предложением эти споры можно описать так: газовый трейдер Фирташа уступил долги химзаводов Фирташа за природный газ в пользу компании Фирташа, управляющей облгазами, которая передала их указанным облгазам, а те добились решений судов о взыскании долгов с заводов Фирташа.
Речь идет о природном газе, который компания "Статус-Трейд", принадлежащая Дмитрию Фирташу, поставляла в 2018-2019 годы на его химзаводы: черкасский и северодонецкий "Азоты". а также "Ривнеазот". В марте 2019 года долги за газ трейдер уступил ООО "РГК-Трейдинг" (через Т.G.I. Gas Holdings Limited также принадлежит Фирташу), которое в один день - 27.03.2019 - уступило их управляемым облгазам.
Так, АО "Оператор газораспределительной системы "Львовгаз" стало обладателем долгов северодонецкого "Азота" на 77 млн грн и черкасского "Азота" на 255 млн грн. "Днепрогаз" и "Днепропетровскгаз" получили долги химзаводов, соответственно, на 105 млн грн. и 65 млн. грн., "Киевоблгаз" - 141 млн грн долгов северодонецкого "Азота", "Запорожгаз" - 188 млн грн долгов черкасского "Азота", "Черниговгаз" - 53 млн грн долгов "Ривнеазота" и т. д. Всего, по подсчетам "ОЛИГАРХА", сумма переведенных прав требования превысила 1 млрд грн.
Наконец, в мае все три стороны - "РГК-Трейдинг", облгазы и химзаводы - подписали договор согласия на перевод долга. В течении лета облгазы подали иски в суды с требованием погасить долги, и практически все иски уже удовлетворены судами первых инстанций.
Зачем подопечные Фирташа придумали такую сложную схему расчетов? На это есть несколько вариантов ответа, и самый простой - что указанная схема просто является банальным выводом средств из облгазов, которые ведут ожесточенные споры с настойчивым кредитором в лице "дочки" "Нафтогаза Украины" - ДП "Укртрансгаз".
Второй вариант кроется в материалах уголовного производства №22017000000000388, следствие в котором ведет СБУ. По "удивительному стечению обстоятельств", сумма упомянутых транзакций с участием сначала "Статус-Трейд" и "РГК-Трейдинг", а затем "РГК-Трейдинг" и облгазов, совпадает с суммой средств, выведенной, по версии следователей, в тень через ООО "Статус-Трейд".
"В ходе осуществления досудебного расследования данного уголовного производства установлено, что должностными лицами ООО "РГК Трейдинг" в сговоре с руководством подконтрольных операторов газораспределительных сетей (далее - Операторы ГРС), которые входят в группу компаний ООО "Региональная газовая компания", а также неустановленными должностными лицами АО "Укртрансгаз", организована схема противоправного завладения средствами тарифа на услуги по распределению природного газа в объеме разницы между оплаченными операторами ГРС и фактическими поставленными ООО "РГК Трейдинг" объемами нормативных потерь, и производственно-технологических расходов (ПТР) природного газа газораспределительных сетей, и последующим выводом средств в указанном размере в теневой оборот. Согласно полученным данным, за 2018 по указанной противоправной схеме операторами ГРС - участниками группы компаний "РГК" с целью дальнейшего присвоения через ООО "РГК Трейдинг" были выведены денежные средства под видом закупки природного газа на покрытие ПТР в размере более 2,5 млрд грн...Объем выведенных в тень средств через ООО "Статус-Трейд" составляет около 1 млрд. грн" - говорится в материалах дела.
Пик этого расследования пришелся как раз на конец марта, когда суды санкционировали получение СБУ данных о банковских проводках по счетам участникам указанных схем, включая "РГК-Трейдинг" и "Статус-трейд".
И судя по всему, произошедшая через несколько дней после этого миллиардная операция с участием этих компаний, и последовавшим переводом прав требования на эту сумму на подконтрольные Фирташу облгазы, может быть ответной реакцией на активность СБУ, с тем, чтобы лишить следствие одного из важных аргументов.
