В мае НБУ оштрафовал два банка за нарушения в сфере финмониторинга

Национальный банк в мае оштрафовал АО "Таскомбанк" на 2,4 млн грн и АО "Поликомбанк" на 300 тыс. грн за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга.

Об этом докладывает пресс-служба регулятора.

"Национальный банк Украины по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в мае 2020 применил к двум банкам и одной небанковской финансовой организации меры воздействия", - говорится в сообщении.

К АО "ТАСкомбанк" был применений штраф в размере 2363 200,15 грн за ненадлежащее управление рисками легализации криминальных доходов или финансирование терроризма, невыполнение обязанности тщательного изучения клиентов, неосуществление на постоянной основе с учетом риск-ориентированных подходов анализа финансовых операций клиентов банка в течение 2017-2018 годов. В частности, уточняют в НБУ, клиенты банка были привлечены к схеме обналичивания средств, реализованной средствами инкассации ПАО "Банк "Юнисон", который на момент проведения финансовых операций был отнесен к категории неплатежеспособных. Также ТАСкомбанк было предоставлено Письменное предостережение за невыявление или несвоевременное выявление факта принадлежности клиентов к публичным лицам; проведение операций, нарушающих ограничения, установленные санкциями.

К АО "Поликомбанк" был применений штраф в размере 300 000,00 грн за неосуществление банком надлежащего анализа финансовых операций своих клиентов. К ООО "Финансовая Компания "ВЭЙ ФОР Пэй" был применен штраф в размере 51 000,00 грн за непредоставление этим небанковским финансовым учреждением по запросу Национального банка Украины информации, необходимой для выполнения функций государственного надзора за этим учреждением.

Как сообщал Укринформ, с 28 апреля 2020 года вступили в силу новые требования для осуществления платежей в согласовании с законом "О предотвращении и противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения". Национальный банк по этому поводу заявлял, что это никоим образом не повлияет на большинство обычных операций по переводу денег. Также не должно возникать проблем с дистанционной оплатой коммунальных услуг, оплатой налогов, товаров и услуг или другими обычными переводами граждан, в частности с карты на карту.