Binance и Украина: киберпреступники, которые смогли отмыть $42 млн, арестованы
Binance, крупнейшая в мире криптовалютная биржа, которая сотрудничает с правоохранительными органами в Украине для раскрытия некоторых масштабных схем по отмыванию денег.
Работая с биржей, киберполиция Украины обнаружила и арестовала группу преступников, причастных к операциям по вымогательству и отмыванию денег на сумму $42 млн, сообщил Binance в отчете об уголовном расследовании 18 августа, пишет Cointelegraph.
Согласно сообщению, группа преступников отмывала миллионы долларов в криптовалютах с 2018 года. Представитель Binance заявил, что все подозреваемые являются гражданами Украины, их арестовали в июне 2020 года.
По словам Binance, группа в основном действовала в Украине, но также участвовала в нескольких кибератаках в глобальном масштабе. Любую другую информацию о деталях относительно размера группы или других физических и юридических лиц представитель биржа не обнародовала.
Успешное уголовное расследование произошло после того, как Binance начала сотрудничать с украинскими правоохранительными органами в начале 2020 года.
Расследование является частью так называемого проекта "Бронезащитные обменники" (Bulletproof Exchangers) Binance, целью которого является отслеживание транзакций между Binance и субъектами высокого риска.
Такие исследования проводятся прежде всего подразделением внутренней разведки Binance, известным как Binance Sentry, а также аналитическим подразделением, подразделением Security Data Science.
Кроме как с Украиной Binance обрабатывает запросы правоохранительных органов из многих юрисдикций по всему миру, отметил представитель биржи. Как сообщалось, Binance был причастен к аналогичному расследования в Великобритании в сентябре 2019 года. Биржа заявила, что Binance помогала британским прокурорам расследовать онлайн-мошенничество, причинившее жертвам $ 51 млн.
Binance помогает Украине бороться с локальными крипто-преступлениями благодаря сотрудничеству в рамках Меморандуму о взаимопонимании, подписанному с Министерством цифровой трансформации Украины в 2019 году, чтобы помочь Украине разработать криптовалютное законодательство.
CoiNews писал, что минцифры подписало Меморандум с компанией Crystal Blockchain B.V., которая является одним из ведущих мировых производителей программного обеспечения для мониторинга операций с криптовалютами.
Портал CoiNews информировал, криптовалютная биржа с Мальты Binance согласилась помочь Украине подготовить новые правила регулирования криптовалют, и оцифровать финансы страны.
Читайте нас в Facebook!
