СБУ разоблачила схему на рынке ценных бумаг на более чем 2,8 миллиарда
СБУ в сотрудничестве с Департаментом борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем Налоговой службы разоблачило схему выдачи фиктивных кредитов связанным предприятиям с признаками фиктивности, общий объем операций - более 2,8 млрд грн.
"По результатам проведенных мероприятий и комплекса розыскных действий выявлена &8203;&8203;группа компаний юридических лиц - профессиональных участников рынка ценных бумаг, которые от подконтрольных инвестиционных фондов выдавали фиктивные кредиты связанным предприятиям с признаками фиктивности, предоставляли услуги реальному сектору экономики по выводу средств из оборота предприятий, их конвертации и легализации доходов, полученных преступным путем.
Общий объем таких операций за период 2019-2020 годы составил более 2,8 миллиарда гривень", - подчеркнули в ведомстве.
Отмечается, что Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины 29 сентября запретила торговлю ценными бумагами двух инвестиционных фондов.
"Досудебное расследование продолжается, проводятся мероприятия на дальнейшую отработку предприятий реального сектора экономики, воспользовавшихся услугами противоправной деятельности указанной группы с целью возмещения убытков, причиненных государственным интересам", - добавили в СБУ.
