Банки блокируют карты клиентов за поступления, превышающие их официальный месячный доход

Банки получили право требовать подтверждающие документы о происхождении средств клиентов.

Банки блокируют карты клиентов за большие переводы и поступления на карточку, которые значительно превышают их официальный месячный доход.

Отмечается: по словам банкиров, "блокировки карты - это крайний способ связаться с клиентом, если он не реагирует на неоднократные обращения работников банка прийти в финучреждение для предоставления объяснений по получению или переводу большой суммы денег - банкам предоставлено право требовать подтверждающие документы о происхождении этих средств".

Подчеркивается: в банк для идентификации личности могут позвать только при переводе средств на сумму более 15 тыс. гривен. При этом деньги с карточки не исчезают.

Напомним, согласно обновленной постановления Национального банка Украины "О финансовом мониторинге", отныне работники финансовых учреждений контролировать поступления средств на карточки публичных лиц: депутатов, чиновников и политиков.