В НАБУ зарегистрировали дело против Гонтаревой и Авакова. Экс-глава НБУ назвала его бредом
Обоих обвиняют в соучастии в нанесении ущерба вкладчикам банка, Минфину и НБУ в €62 млн.
Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) внесло в Единый реестр досудебных расследований ведомости о криминальном правонарушении относительно экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой и министра МВД Арсена Авакова.
Их обвиняют в причастности к нанесению ущерба вкладчикам, Минфину и НБУ на €62 млн из-за списания $58,7 млн средств выведенного с рынка "Городского коммерческого банка" (CityСommerce Bank) через австрийский Meinl Bank в пользу компании бизнесмена Владимира Антонова в 2015 году.
В НАБУ сделали это по решению Высшего антикоррупционного суда (ВАКС). Сами ведомости были заявлены вкладчиком CityСommerce Bank, именно он и обвиняет Гонтареву и Авакова в указанном уголовном преступлении. Первоначально НАБУ в середине ноября не открыло дело по жалобе вкладчика, который обжаловал эти действия в ВАКС и добился внесения дела в реестр.
Сама же Гонтарева назвала это дело полным бредом.
"Я еще в сентябре 2014 года на встрече с главой ЦБ Австрии г-ном Навотным подняла вопрос о санкциях для банка Meinl за отмывочную деятельность, а потом публично об этом говорила везде", - заявила экс-глава Нацбанка.
Она добавила, что первое совещание с банками насчет Meinl и других банков-отмывок было в 2014 году, а затем в условиях бездействия австрийского регулятора НБУ под ее руководством запретил банкам размещать средства на корсчетах Meinl Bank, а также ряда других подобных банков в Австрии, Лихтенштейне, Люксембурге, Латвии и Эстонии. Гонтарева также напомнила, что ЦБ Австрии только в прошлом году забрал у Meinl Bank лицензию.
Согласно определению ВАКС в системе судебных решений, истец оценивает нанесенный ему ущерб от ликвидации Городского коммерческого банка в $1 млн. Среди обвиняемых им также лица, бывшие на тот момент замглавой НБУ, директоры-распорядители Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ), начальником ГСУ МВД Украины и ГСУ НПУ, глава Госслужбы финмониторинга и подчиненные им лица.
Истец утверждает, что должностные лица "Конверсбанк", переименованного позже в Городской коммерческий банк, по сговору с владельцем банка, гражданином РФ Антоновым, по договоренности с должностными лицами Meinl Bank и при содействии украинских должностных лиц организовали передачу Meinl Bank через его счет в Deutsche Bank Trust Co Americas $58,7 млн средств вкладчиков банка.
Впоследствии, указывает истец, эти деньги списала компания Melfa Group Ltd Антонова в конце декабря 2015 года благодаря договорам ответственного хранения, заключенным еще в 2011 году в нарушение требований НБУ и законов. В результате, считает заявитель, был нанесен ущерб на €62 млн вкладчикам, Минфину и Нацбанку, которые были вынуждены кредитовать ФГВФЛ.
По мнению истца, украинские должностные лица совершили преступления по статьям Уголовного кодекса о злоупотреблении властью или служебным положением, а также о превышении власти.
Напомним, в конце октября Гонтарева подала ходатайство в Высокий суд Лондона об отклонении иска Игоря Суркиса и шести офшорных компаний, входящих в орбиту контроля семьи Суркисов, против нее и экс-президента Петра Порошенко. По ее словам, сам иск - нонсенс, а ходатайство будет рассматриваться в суде, вероятнее всего, 21 марта следующего года.
