НБУ решил ликвидировать банк "Союз"
Банк неоднократно нарушал требования законодательства в сфере финансового мониторинга.
Национальный банк Украины принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО КБ "Союз" за систематическое нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга.
Как сообщается, за указанные нарушения банк неоднократно привлекался к ответственности в течение двух последних лет. При этом он создавал помехи проведению проверки в марте 2016 года.
Кроме того, выводы НБУ о выявленных финансовых операциях клиентов банка (по результатам проверки, проведенной в 2015 году) были присоединены к материалам уголовного производства (по признакам совершения уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины).
По состоянию на 1 февраля 2016 года в банке насчитывалось менее 300 вкладчиков-физических лиц, вклады которых возмещаются Фондом гарантирования вкладов физических лиц.
