У ведомстве Гонтаревой подозревают о преступной деятельности банка «Хрещатик»
Национальный банк Украины направил в адрес правоохранительных органов письма по отдельным вопросам деятельности ПАО КБ «Хрещатик», которым были предоставлены сведения, которые могут свидетельствовать об организованной преступной деятельности в банке. Об этом передает пресс-служба главного банковского регулятора страны.
В частности, Национальный банк Украины отметил, что проблемы в банке активизировались после того, как в конце марта - начале апреля юридическими лицами осуществлены операции по текущей деятельности, в в том числе, перечисления средств на свои счета в другие банки на общую сумму 840 миллионов грн. После этого, 4 апреля 2016 года установлены факты осуществления банком в выходные дни операций с «дроблением» средств юридическими лицами с последующим перечислением на текущие счета физических лиц на общую сумму 23 миллиона гривен.
Кроме того, отдельными клиентами ПАО КБ «Хрещатик» 4 апреля осуществлено погашение кредитной задолженности частных предприятий, связанных с акционерами банка, на сумму более 600 миллионов гривен. Источниками погашения кредитной задолженности заемщиков были перечисления со счетов юридических и физических лиц, также и предоставление возвратной финансовой помощи. Вследствие проведенных операций банк высвободил из-под залога ликвидное имущество - ценные бумаги, ипотеку, целостные имущественные комплексы и земельные участки.
«Учитывая то, что указанные выше сведения могут свидетельствовать об организованной преступной деятельности, посылаем указанную информацию для рассмотрения и соответствующего реагирования. О результатах рассмотрения полученной информации просим проинформировать Национальный банк», - говорится в сообщении.
По мнению Национального банка Украины, именно такие действия связанных лиц привели к ухудшению финансового состояния банка, показали нежелание отдельных акционеров спасать свою учреждение и влияют на выполнение ПАО КБ «Хрещатик» своих обязательств перед другими кредиторами (юридическими и / или физическими лицами, в том числе имеющих депозиты свыше 200 тысяч гривен).
