В Херсоне ликвидировали конвертцентр с полумиллиардным оборотом (фото)
Сотрудники Национальной полиции, совместно с представителями Управления защиты экономики выявили существование конвертационного центра, который обслуживал 50 предприятий, часть которых является фиктивными. Об этом сообщает Департамент защиты экономики НПУ.
«В ходе проведения оперативно-следственных действий оперативники УЗЭ и СБУ установили ряд предприятий, которые задействованы в схеме по выведению валюты за рубеж, минимизацию налоговых обязательств и перерасчет денег в наличные путем проведения фиктивных операций», - говорится в сообщении.
Отмечается также, что правоохранители изъяли печатки фиктивных предприятий, штампы государственных органов и бухгалтерскую документацию.
Напомним, что сотрудники правоохранительных органов Черниговской области выявили и ликвидировали конвертационный центр, который действовал в Киеве и Чернигове.
Как ранее писала Politeka, работники Управления защиты экономики в Одесской области задержали 47-летнего одесского предпринимателя, который по фальшивым документам получил в банке кредит с лимитом в один миллион.
