Киевскую налоговую заподозрили в содействии заемщику "Дельта Банка" по невозврату 3,6 млрд грн долга
Одна из фирм-заемщиков обанкротившегося "Дельта Банка" не хочет возвращать долг, прикрываясь прекращением своей деятельности.
Фонд гарантирования вкладов физических лиц подозревает районную государственную налоговую инспекцию Киева и государственного регистратора в содействии заемщику ликвидируемого "Дельта Банка" в попытке избежать выполнения перед банком обязательств на 3,6 млрд грн.
"Заемщик АО "Дельта Банк" ООО Днипрометалсервисгруп" пытается избежать выполнения своих обязательств без удовлетворения требований АО "Дельта Банка" как кредитора. В этом случае речь идет о 3,64 млрд грн: воплощению схемы уклонения от выполнения своих обязательств перед банком-кредитором могут способствовать действия районной ГНИ столицы и госрегистратора", - указывается в сообщении на сайте Фонда.
По данным ФГВФЛ, заемщик стремится избежать выполнения своих обязательств путем прекращения юридического лица.
Согласно сообщению Фонда, государственным регистратором 11 февраля 2016 года в едином государственном реестре предприятий и организаций Украины внесена запись о прекращении деятельности ООО "Днипрометалсервисгруп" на основании постановления Окружного административного суда Киева от 31 августа 2015 года.
"Дело было рассмотрено без участия и даже уведомления банка: постановление суда обжаловано. Впрочем, апелляцию оставили без удовлетворения. При этом в судебном заседании принял участие представитель ГНИ в Подольском районе ГУ ГФС Киева, зная, что ООО "Днипрометалсервисгруп" не вернуло средства государству в лице Национального банка Украины, возразил против апелляционной жалобы", - указывается в сообщении.
По данным ФГВФЛ, в настоящее время ликвидатор банка требует в судебном порядке признать незаконной и отменить запись о прекращении деятельности "Днипрометалсервисгруп". Очередное судебное заседание по этому делу состоится 24 мая в Окружном административном суде Киева.
Помимо того, по данным ФГВФЛ, действия госрегистратора по записи о прекращении деятельности "Днипрометалсервисгруп" на сегодняшний день расследуются полицией.
Как отмечает "Интерфакс-Украина", одним из крупнейших бенефициаров ООО "Днипрометалсервисгруп" являлся Сергей Ганзелинский, которому принадлежит 49,5% компании через ООО "Эколин". Таким же пакетом акций в 49,5% влает ООО "Фирма Энергетические технологии". Помимо того, миноритарным собственником ООО "Днипрометалсервисгруп" являлся Александр Дементиенко (бывший младший партнер Виктора Пинчука по корпорации "Интерпайп"), которому принадлежит оставшийся 1% (на паритетных началах с С. Ганзелинским через ООО НПО "Экотех").
16 мая прокуратура Киева сообщила о начале уголовного производства по факту завладения должностными лицами "Дельта Банка" денежными средствами на сумму более 4,5 миллиарда гривень. Расследование по материалам Фонда гарантирования установило факты завладения работниками банка средствами финучреждения путем осуществления фиктивных кредитных операций с использованием счетов более 60 тысяч клиентов в течение 2013-2015 годов. Сведения о совершении преступления внесены в Единый реестр досудебных расследований. Расследование проводит столичное следственное управление Нацполиции под контролем руководства прокуратуры города.
Ранее ZN.UA сообщило о том, что член совета директоров Дельта-Банка подозревается в хищении 1,2 млрд грн. Отмечается, что его имущество и имущество его ближайших родственников уже арестовано.
Также ZN.UA подробно описывало, как из "Дельта Банка" выводились активы., ZN.UA,
