Налоговая прикрыла на Днепропетровщине крупный конвертцентр
Сотрудниками налоговой милиции Днепропетровской области прекратили деятельность межрегионального конвертационного центра, через который было проконвертировано более 180 млн грн. Об этом сообщает пресс-центр Государственной фискальной службы Украины.
В надзорном ведомстве рассказали, что центр предоставлял услуги субъектам хозяйствования в Киевской, Кировоградской, Запорожской и Днепропетровской областях. Он был разоблачен в ходе расследования уголовного производства, зарегистрированного по статьям 212 и 364 Уголовного кодекса.
Сообщается, что преступную деятельность организовала группа лиц, которая зарегистрировала ряд фиктивных субъектов предпринимательской деятельности. На их расчетные счета легальные предприятия перечисляли безналичные средства за якобы приобретенные товарно-материальные ценности, оказанные услуги и выполненные работы. В дальнейшем средства снимались наличными участниками центра и передавались клиентам.
По данным ГФС, ориентировочный оборот проконвертированных средств за 2015-2016 годы через расчетные счета, открытые в филиалах коммерческих банков, составил более 180 млн гривен, вероятные потери бюджета составляют более 30 млн гривен.
В ходе проведенных мероприятий осуществлено 16 обысков в офисных помещениях и по местам жительства фигурантов, где изъято 120 тыс. долларов, 7,9 тыс. гривен, 12 печатей предприятий и документы, свидетельствующие о противоправной деятельности.
Также на расчетные счета транзитно-конвертационных предприятий, открытые в филиале коммерческого банка, с остатком средств в сумме 1,7 млн гривен и 4,9 тыс. долларов наложен арест.
