В Одессе СБУ ликвидировала большой конвертцентр

В Одессе СБУ совместно с прокуратурой ликвидировала конвертцентр с ежемесячным оборотом в 30 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.

Злоумышленники проводили фиктивные операции со счетами, выводили средства за пределы Украины, а также осуществляли нелегальные валютные операции. Ежемесячный оборот проконвертированых денег составил более 30 млн гривен, а вот убытки, причиненные государственному бюджету за время функционирования конверта, оценивают более чем в 100 млн гривен.

Согласно информации СБУ, в рамках открытого уголовного производства правоохранители задержали курьера конвертационного центра с одним миллионом 326 тыс. грн, а впоследствии - еще четырех членов группировки. Во время одновременно проведенных обысков в офисных помещениях конверта, помещениях его организаторов, курьеров и бухгалтеров изъяты печати фиктивных предприятий, финансово-хозяйственную документацию, более трех миллионов 750 тыс. гривен наличных. На счета всех предприятий, подконтрольных участникам финансовой сделки, наложены аресты. Следственные действия продолжаются.