СБУ ликвидировала «конверт» с ежемесячным оборотом в 70 млн
Сотрудники Службы безопасности Украины прекратили деятельность конвертационного центра, который обслуживал почти 500 предприятий из Киева, Одессы и Днепра. Ежемесячный оборот конвертцентра предварительно оценивается в 70 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины, передает Капитал.
"Организаторы конвертцентра предоставляли услуги по минимизации налоговых платежей, формирования фиктивного НДС и обналичивания средств через бестоварные операции", - говорится в сообщении.
Во время обысков в офисных помещениях, в автомобилях и местах проживания организаторов сотрудники спецслужбы изъяли более полумиллиона гривен наличности, бухгалтерскую документацию и печати фиктивных предприятий, реестры формирования искусственных налоговых платежей клиентам, компьютерную технику с доказательствами проведения незаконных операций.
Заблокировано свыше ста пятидесяти банковских счетов фиктивных предприятий, задействованных в противоправной деятельности.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности всех причастных к финансовой сделки.
