НБУ предоставил правоохранительным органам данные о нарушениях в "Банке Михайловский"
Национальный банк Украины (НБУ) направил правоохранительным органам письмо о деятельности ПАО "Банк Михайловский", которая может свидетельствовать о наличии в действиях руководителей банка признаков организованной преступности. Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.
Регулятор отметил, что 20 мая в банке не работал программный комплекс "Операционный день банка Б2", в результате чего своевременно не была подана в НБУ статистическая отчетность и не проводились платежи клиентов.
"Куратор НБУ получил доступ к информации уже после окончания операционного дня 20 мая и обнаружил значительное количество операций, которые были заведены в систему в офлайн-режиме. Эти операции по переводу вкладов физических лиц из финансовой компании, связанной с банком, на баланс банка, увеличили нагрузку на Фонд гарантирования вкладов физических лиц на 1,1 млрд грн. Стоит отметить, что все эти вклады состояли из максимально приближенных к гарантированной Фондом суммы - 200 тыс. грн", - говорится в сообщении.
Также 19 мая банк переуступил требования долга по кредитам физических лиц объемом почти 700 млн грн. По данным банка, финансовая компания оплатила по договору средства со своего счета в банке. "Отступление прав требования по этому кредитному портфелю произошло по значительно более низкой цене, что дает все основания, в соответствии со ст. 38 Закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц", считать эти сделки ничтожными", - говорится в сообщении.
Кроме того, 19 мая кредитный комитет банка вопреки ограничениям НБУ и без доведения до сведения куратора принял ряд решений, которые позволили высвободить обеспечение по кредитам связанных лиц банка залоговой стоимостью более 2 млрд грн. "Фонд гарантирования вкладов физических лиц на данный момент работает над признанием этих операций ничтожными, добавили в НБУ", - отмечается в сообщении.
По состоянию на 23 мая 2016 г. 100% акций банка принадлежали ООО "Экосипан", 92,5% которого принадлежит Виктору Полищуку, 3,9% - Игорю Дорошенко и 3% - Виктору Ерасову.
