НБУ решил ликвидировать "КСГ Банк" за нарушения законодательства об отмывании доходов
Национальный банк Украины решил отозвать лицензию и ликвидировать ПАО "КСГ Банк" за систематические нарушения законодательства по борьбе с отмыванием доходов. Соответствующее решение было принято 30 августа, сообщается на сайте финрегулятора.
"Национальный банк во время последней проверки установил, что ПАО "КСГ Банк" воплощал схемы, связанные с конвертацией безналичных средств в наличные. В этих операциях были задействованы юридические лица, физические лица-предприниматели и кредитные союзы. Участники схем проводили ряд сделок, целью которых были многомиллионные переводы на счета клиентов банка-физических лиц и дальнейшее обналичивание средств. По имеющейся у банка информации относительно финансового состояния, эти клиенты были неспособны осуществлять финансовые операции в таких объемах. Кроме того, выявлен ряд лиц, паспорта которых значатся как утраченные, либо по серии и номеру паспорта значится другое лицо", - отметили в НБУ.
Отмечается, что о факты выявленных незаконных действий будут переданы правоохранителям.
"Ликвидация банка не окажет влияния на стабильность финансового рынка, несмотря на ограниченное количество клиентов и незначительные объемы активов. Общее количество вкладчиков банка - физических лиц составляет примерно 1200 человек, около 95% из которых получают свои вклады в полном объеме", - отметили в НБУ, добавив, что основными акционерами банка являются Сергей и Ксения Касьяновы (по 33,4% акций) и Александр Шепелев (16,3%).
