Банкиры вывели из банка 7 миллиардов через подставных лиц
Столичные правоохранители раскрыли преступную схему по выводу активов банка. Как выяснило следствие, должностные лица банка открывали фиктивные банковские счета на паспортные данные лиц, которыми были безработные, социально незащищенные или ранее судимые лица, которые никакого отношения к счетам не имели, - рассказали в Департаменте противодействия преступности в сфере экономики МВД Украины. На их счета оформлялись кредиты, купля-продажа ценных бумаг.
Всего в течение 2012-2014 годов при реализации данной схемы было незаконно конвертировано в наличные 7 миллиардов гривен.
Главным следственным управлением МВД Украины открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.
