«Лотерейная компания» отмыла через конвертцентр 5,6 млн грн

В Киеве сотрудники налоговой милиции Офиса крупных плательщиков разоблачили должностных лиц лотерейной компании, которые пользовались услугами конвертационного центра. Об этом сообщил в Facebook первый заместитель главы Государственной фискальной службы Сергей Билан, передает Капитал.

"В ходе расследования уголовного производства, открытого по ряду статей, было установлено, что руководители данного предприятия пользовались услугами транзитно-конвертационной группы для неправомерного формирования налогового кредита", - отметил он.

По словам Билана, во время обыска в офисе компании были обнаружены и изъяты первичные документы, черновые записи, компьютерная техника, а также лотерейные билеты, скретч-карточки пополнения счета мобильной связи и стартовые пакеты операторов мобильной связи на общую сумму более 5,6 миллиона гривен.