Новости и события » Экономика » Генпрокуратура обвинила россиянина в обналичивании более 3 млрд рублей

Генпрокуратура обвинила россиянина в обналичивании более 3 млрд рублей

Генпрокуратура обвинила россиянина в обналичивании более 3 млрд рублей

Генпрокуратура РФ обвинила россиянина Артура Коваленко в том, что он незаконно обналичил 3,1 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Обвинительное заключение в отношении Коваленко подписал заместитель генпрокурора России Виктор Гринь. Согласно документу, россиянин обвиняется в незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере.

Предварительное следствие установило, что Коваленко вместе с неизвестными пока соучастниками создал систему лжепредприятий, которые проводили между собой незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств под видом обычных расчетов.

Всего за период с мая 2010 г. по январь 2016 г. с помощью системы было обналичено более 3 млрд рублей. Сам Коваленко получил не менее 199 млн рублей.

Дело направлено в Щербинский районный суд Москвы. Расследование в отношении остальных участников незаконной банковской деятельности продолжается.


Xiaomi выпустила аксессуары в дизайне по мотивам «Гарри Поттера»

Xiaomi выпустила аксессуары в дизайне по мотивам «Гарри Поттера»

Xiaomi вместе со смартфоном Redmi Turbo 4 Pro представила несколько аксессуаров из серии Harry Potter Edition. Компания выпустила беспроводную колонку, внешний аккумулятор, клавиатуру и мышку - все в тематическом дизайне. Стоимость: Redmi Bluetooth Speaker...

сегодня 14:52

Свежие новости Украины на сегодня и последние события в мире экономики и политики, культуры и спорта, технологий, здоровья, происшествий, авто и мото

Вверх