УКРОП просит британскую разведку разобраться с финансовыми махинациями Порошенко
Народный депутат, один из лидеров «Украинского объединения патриотов» Виталий Куприй предлагает привлечь Службу финансовой разведки Великобритании к расследованию причастности Президента Украины Петра Порошенко и народного депутата Игоря Кононенко к отмыванию денег в офшорной компании Intraco Management LTD. Соответствующая просьба содержится в письме народного депутата Послу Великобритании в Украине Джудит Гоф.
Ссылаясь на данные журналистского расследования главного редактора интернет-издания «Четвертая власть», Виталий Куприй напомнил, что с 2012 по 2015 годы компания Intraco Management LTD осуществляла крупные платежи в валюте и получала на свои счета переводы в 100, 200 и даже 500 тысяч евро со счетов других офшорных компаний. При этом в платежных поручениях для связи указывалась электронная почта самого Игоря Кононенко или связанных с ним лиц. Из указанного офшора переводили деньги на счет дочери Кононенко – Дарьи, а также оплачивали обслуживание самолета, которым пользуется президент Петр Порошенко. Кроме того, директором Intraco Management LTD является бизнес-партнер Порошенко Джеффри Маджистрейт, который занимается администрированием офшорных компаний для Президента Украины.
«Мною уже поданы соответствующие депутатские обращения директору НАБУ Сытнику, Генпрокурору Шокину и начальнику Управления МВД по возврату активов госпоже Тищенко. Требование – расследовать преступления по отмыванию доходов и уклонению от уплаты налогов, а также принять меры для возвращения незаконно выведенных активов», – сообщил Виталий Куприй.
«Данное дело имеет международный масштаб, поэтому должно расследоваться с учетом стандартов, которые введены международной группой по противодействию отмыванию грязных денег «ФАТФ», – убежден народный депутат.
Напомним, во время визита в Лондон в июле 2015 года директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник встречался, в частности, с представителями Службы финансовой разведки Великобритании и заявил, что Великобритания имеет возможность эффективно расследовать факты отмывания денег. Визит вызвал скандал: в состав официальной делегации Артем Сытник включил свою жену и заместителя.
