Фиктивная фирма пыталась растаможить на Одесской таможне товар стоимостью 20 млн. долл
Следственное управление финансовых расследований офиса крупных плательщиков налогов ГФС разоблачила схему по уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах фиктивными предприятиями при растамаживании импортных грузов на Одесской таможне.
Об этом говорится в Постановлении о признании имущества вещественными доказательствами от 8 июня 2018 года старшего следователя по особо важным делам данного управления Антона Замятина.
Согласно документу, который обнародовал сайт "Комментарии", ООО "Меллвил" занималось оформлением импортных грузов на Одесской таможне. Однако его директор, допрошенная в качестве свидетеля, заявила, что не имеет к деятельности предприятия никакого отношения и вообще не знает, где находится компания.
Тем не менее, в зоне действия Одесской таможни в настоящее время следствие выявило 61 контейнер, который оформляло данное ООО.
По данным источника на Одесской таможне, общая стоимость арестованного груза составляет не менее 15-20 млн. долл. В контейнерах находится дорогая обувь, ткань, хозяйственные товары. Саму же компанию "Меллвил" через подставных лиц контролирует сотрудник возглавляемого Владимиром Бедриковским Департамента по надзору за соблюдением законов в уголовном процессе и координации правоохранительной деятельности Генпрокуратуры Украины Сергей Сердюк.
Благодаря его связям часть контейнеров, несмотря на то, что они являются вещественным доказательством в уголовном производстве, уже вывезли с таможни, а груз реализовали на Одесском рынке "Седьмой километр".
В настоящее время С.Сердюк пытается добиться вывоза оставшихся контейнеров и закрытия уголовного дела. № 32016100110000160, расследуемого по ч.2 ст. 205 "Фиктивное предпринимательство" и ч. 3 ст. 212 "Уклонение от уплаты налогов" Уголовного кодекса Украины.
