ГПУ возобновила дело по незаконному выводу из Дельта Банка $50,63 млн
Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) добился возобновления уголовного производства в отношении одного из бывших ТОП-менеджеров неплатежеспособного Дельта Банка, который подозревается в выводе почти $50,63 млн, сообщает пресс-служба Фонда.
По информации ФГВФЛ, 6 ноября 2012 года один из руководителей АО "Дельта Банк" от имени банка подписал договор хранения и залога с Bank Winter & Co. Aktiengesellschaft (Австрия). Согласно договору, Дельта Банк предоставил в залог австрийскому банку межбанковский депозит в долларах США в качестве обеспечения обязательств по кредитному договору оффшорной компании Jamico Finance Ltd (Виргинские острова).
Помимо этого, банку Bank Winter & Co. Aktiengesellschaft было предоставлено право самостоятельно списывать средства с депозита после письменного уведомления о невыполнении заемщиком обязательств по кредитному договору.
В дальнейшем Bank Winter & Co. Aktiengesellschaft направил АО "Дельта Банк" сообщения о списании средств с этого депозитного счета за невыполнения Jamico Finance Ltd обязательств по кредитному договору и списал всю имеющуюся на корреспондентском счете сумму в $50,63 млн. Никаких документов по Jamico Finance Ltd, решений кредитного комитета, наблюдательного совета Банка, внутренних распоряжений банка по этим вопросам в АО "Дельта Банк" нет и в его системах учета такая информация не показана.
Бывшему топ-менеджеру Дельта Банка, который непосредственно подписывал договор хранения и залога с Bank Winter & Co. Aktiengesellschaft, сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины, то есть растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах. За это ему грозит лишение свободы от 7 до 12 лет с конфискацией имущества и запретом заниматься определенной деятельностью. Сам подозреваемый во время допроса утверждал, что не подписывал договор и письма к нему.
В уголовном производстве допрошен ряд свидетелей, проведено пять экспертиз. Кроме этого, Фондом гарантирования вкладов на запрос Генеральной прокуратуры Украины проведено аналитическое исследование и даны соответствующие выводы по указанным вопросам.
Однако, несмотря на все полученные доказательства и установленные факты, а также вопросы, которые необходимо еще исследовать во время досудебного расследования, 13 декабря 2018 года представителем Генеральной прокуратуры Украины уголовное производство безосновательно закрыто.
Фонд гарантирования вкладов совместно с Дельта Банком безотлагательно подал соответствующие жалобы в Генеральную прокуратуру Украины и к следственному судье Печерского районного суда города Киева. Как следствие, при рассмотрении жалобы прокурор ГПУ проинформировал следственного судьи, что досудебное расследование в уголовном производстве снова продолжается.
В настоящее время Фонд гарантирования и АО "Дельта Банк" планируют ряд мероприятий для активизации расследования факта умышленного вывода из финучреждения около $50,63 млн.
Балансовая стоимость активов банка по уточненным данным на 1 марта 2019 года составила более 89 млрд грн, а оценочная стоимость едва превысила 29 млрд грн. При этом обязательства банка в соответствии с реестром акцептованных требований кредиторов почти достигла 54 млрд грн.
В апреле 2018 года ФГВФЛ продал активы Дельта Банка за 311 млн грн. С 7 мая 2018 года Фонд осуществляет возмещение средств 311 тыс. вкладчикам банка по договорам банковского вклада и договорам банковского счета.
В октябре Фонд объявил конкурс на обеспечение судебных процессов в международных арбитражах с целью взыскания с Российской Федерации компенсации за утрату АО "Дельта Банк" инвестиций на территории аннексированного Крыма.
В погоне за клиентами украинские банки расширяют набор услуг для малого и среднего бизнеса, делая коммуникацию с клиентами более продуктивной. Delo.ua составило Рейтинг банков для МСБ.
