Против руководства банка "Хрещатик" открыли уголовное дело
Генеральная прокуратура открыла против руководителей неплатежеспособного банка "Хрещатик" уголовное производство по фактам присвоения государственных средств, фиктивного предпринимательства и легализации доходов, полученных преступным путем. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.
Во данным ведомства, досудебное расследование установило, что группа фиктивных предприятий по поддельным документам получила в «Хрещатике» кредиты на сумму более 40 млн долларов. Потом часть этих средств через подконтрольные фиктивные предприятия были направлены на погашение задолженности по их кредитным договорам с целью вывода из-под залога высоколиквидного имущества ипотекодателей.
При этом указанные операции по погашению кредиторской задолженности и выведению ипотечного имущества из-под залога были проведены работниками ПАО «КБ «Крещатик» за один день.
"Такие действия должностных лиц банка привели к существенному нарушению нормативно-правовых актов Национального банка Украины, в связи с чем правлением НБУ 5.04.2016 банк отнесен к категории неплатежеспособных", - пояснили в ГПУ.
Уголовное производство расследуют органы Национальной полиции.
В пресс-службе рассказали, что 31 мая на основании определений суда следователи провели обыски в офисах «Хрещатика», в ходе которых были обнаружены и изъяты документы и носители информации, подтверждающие преступную деятельность.
