Полиция завела дело на Нацбанк. Из-за банка Бахматюка

Нацинальная полиция расследует «злоупотребления» менеджмента Нацбанка, из-за которых КБ «Финансовая инициатива» бизнесмена Олега Бахматюка потерял два миллиарда.

Об этом стало известно из постановления Печерского суда Киева от 11 ноября 2016 года, размещенного в Едином реестре судебных решений.

Как следует из судебных документов, 23 сентября полиция начала расследование по фактам злоупотреблений служебными лицами Национального банка, повлекших ущерб ПАО «КБ «Финансовая инициатива» на 2 млрд гривен.

Этому предшествовали события 2014 года, в котором «Финансовая инициатива» и Нацбанк заключили ряд договоров рефинансирования. В залог были предоставлены облигации внутреннего государственной займа (ОВГЗ), общей номинальной стоимостью 2,172 млрд гривен.

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ РЕШЕНИЕ ПЕЧЕРСКОГО СУДА КИЕВА

Как сообщается в материалах следствия, 23 июня 2015 года менеджеры Национального банка, «противоправно» насчитали частному финучреждению штрафные санкции и пеню на общую сумму 462,6 млн гривен. А после этого ценные бумаги коммерческого банка номинальной стоимостью 2,172 млрд гривен были «незаконно» списаны в пользу НБУ, «чем был нанесен ущерб «Финансовой инициативе» на указанную сумму.

Справка:

Банком «Финансовая инициатива» владеет бизнесмен Олег Бахматюк. Еще одно финучреждение бизнесмена - VAB банк - было также признано неплатежеспособным два года назад. Как сообщалось ранее, в октябре Национальный банк добился ареста имущества бизнесмена Бахматюка на общую сумму 1,2 млрд гривен. В том числе, речь идет о доме в поселке Козин возле Киева. Под арест попали и деньги, размещенные в собственных банках - «Финансовой инициативе» и VAB банк. Арест наложен по кредитному соглашению, в котором Бахматюк выступал поручителем.

Решение об удовлетворении требований НБУ по кредитным договорам в общей сумме 2,459 млрд гривен (1,978 млрд гривен - основная задолженность, 19 млн гривен - задолженность по процентам, 462,6 млн гривен - пеня) путем перевода в собственность НБУ указанных облигаций было принято правлением НБУ 23 июня 2015 года.

После этого «Фининициативу» признали неплатежеспособной и ввели временную администрацию.

Согласно материалам досудебного расследования Нацполиции, установлены такие «нарушения» со стороны НБУ во время списания залоговых ОВГЗ:

• НБУ не провел аукцион по продаже ЦП, что предусмотрено законом и договорами;
• увеличены обязательства «Финансовой инициативы» за счет «неправомерного» начисления пени и штрафов - мол, НБУ не имел права их начислять (поскольку коммерческий банк на тот момент направил ходатайство о пролонгации кредитных договоров);
• во время оценки залога использовалась непубличная методика (отличающаяся от общих банковских и не находится в свободном доступе);
• операционный день депозитария начинается в 9.00 и заканчивается в 20.00, а списание облигаций в собственность НБУ осуществлялось во внерабочее время - 20:12:19.

Банк Бахматюка ранее судился с НБУ, требуя отменить постановление Нацбанка от 23 июня 2015 года, которым облигации на два миллиарда были переведены в собственность НБУ.

25 декабря 2015 года Окружной административный суд Киева отказал в удовлетворении иска (судьи: Андрей Федорчук, Кирилл Гарник, Константин Кобылянский)

25 февраля 2016 года Киевский апелляционный админсуд принял обратное решение, отменив соответствующее постановление Нацбанка (судьи: Наталья Литвина, Александр Хримли, Андрей Коротких)

Согласно коллегии судей апелляционного суда:

• ценные бумаги переведены в собственность НБУ вопреки законодательству, что привело к убыткам «КБ «Финансовая инициатива». Незаконный перевод предметов залога уменьшил ликвидационную массу коммерческого банка, что не дало своевременно и полно провести расчеты с вкладчиками.
• НБУ не выполнил каких-либо действий в части изменений в кредитные договоры, а письма «Финансовой инициативы» якобы оставлены без внимания НБУ, что «свидетельствует об умышленных противоправных действиях НБУ относительно начисления штрафных санкций».

Определением Высшего админсуда апелляционное решение оставлено без изменений (судьи: Владимир Маслий, Татьяна Розваляева, Людмила Черпицкая)

Нацполиция в ноябре обратилась в Печерский суд Киева с просьбой о доступе к материалам Окружного административного суда Киева, который рассматривал спор на правах первой инстанции. Документы, якобы, имеют значение для установления важных обстоятельств в уголовном производстве.

Судья Олег Белоцерковец (ОЗНАКОМИТЬСЯ С ДЕКЛАРАЦИЕЙ СУДЬИ) удовлетворил ходатайство полиции.

Старший следователь по ОВД ГСУ Национальной полиции - Дмитрий Любезников (ОЗНАКОМИТЬСЯ С ДЕКЛАРАЦИЕЙ).