Нацбанк выявил 39 нелегальных пунктов обмена валют
Национальный банк Украины (НБУ) выявил 39 незаконных пунктов обмена валют за последние 6 месяцев.
Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
Отмечается, что НБУ за последние полгода совершил 362 проверки пунктов по обмену валют. Так, с августа 2016 проверки проводились в Киеве, Киевской, Винницкой, Хмельницкой, Житомирской, Ровенской, Черкасской, Полтавской, Сумской, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской, Херсонской, Николаевской областях.
Большинство выявленных нарушений, по словам директора департамента финансового мониторинга НБУ Игоря Березы, не существенны и могут быть устранены небанковскими финансовыми учреждениями самостоятельно. Это, например, такие нарушения, как отсутствие в пунктах обмена валюты наглядной информации, регламентирующей деятельность (копий приказов, постановлений, лицензий), либо отсутствие у кассиров документов, удостоверяющих их личность.
Данные по пунктам обмена, которые работали нелегально, Национальный банк передает правоохранительным органам.
